abril 18

Hacienda requiere información sobre criptomonedas

Hace unas semanas se hizo público que la Agencia Tributaria estaba requiriendo a unas 60 empresas información sobre las operaciones realizadas con criptomonedas y ya están analizando la información que se está obteniendo con estos requerimientos. Nosotros hemos sido uno de los agraciados con esta pedrea y hemos recibido el correspondiente requerimiento del que a continuación transcribimos la parte principal:

**En relación con la actividad económica que desarrolla, se le requiere para que:

  • Informen del porcentaje de su facturación que ha sido abonado en criptomonedas en los años 2015, 2016 y 2017 (diferenciado por el tipo de criptomoneda recibida).
  • Remitan copia de las facturas y de tiquets o facturas simplificadas de los productos abonados con criptomonedas, y del soporte documental de la realización del pago)
  • Realicen la identificación de la dirección o código público de la empresa y del cliente que ha realizado los pagos con este tipo de moneda.
  • Criterios establecidos para su contabilización y para fijar el tipo de cambio.
  • Cómo reciben las criptomonedas. Si la entidad se queda con ellas o se desprende de las mismas inmediatamente.
  • Identificación de otras operaciones que pudiera realizar la empresa con criptomonedas (fecha, importe, dirección o código público de la contraparte o identificación de la casa de cambio y si la operación se ha realizado por transferencia, tarjeta, teléfono, etc.).

El formato de la documentación deberá ser remitida del siguiente modo:

  • El de la copia de la documentación solicitada será en PDF o en formato similar, de forma que el fichero pueda ser trabajado sin necesidad de reconocimiento óptico de los caracteres
  • En del detalle de las operaciones, el formato de remisión de estos datos preferiblemente será en ficheros TXT sirviendo además cualquier formato de base de datos u hoja de cálculo (DBASE, ACCESS, EXCEL, Open Office etc).
  • Para la contestación de cualquier otro tipo de cuestiones podrá utilizarse PDF, Word o cualquier editor de textos.

Si el contribuyente lo desea puede comprimir los mismos mediante herramientas de uso común como ZIP,7Z, ARJ etc. a fin de reducir el tamaño de los ficheros pudiendo si lo desea agrupar uno o varios en un mismo fichero comprimido.

abril 13

Absolución por venta de accesorios para eludir medidas de protección de consolas

El juzgado de lo Penal nº 23 de Madrid absuelve al administrador de una empresa que distribuía accesorios para consolas como la Nintendo DS que conseguían eludir las medidas implantadas por las compañías fabricantes para limitar las posibilidades de uso de las mismas. La Sentencia tiene numerosos aspectos interesantes entre los que destacamos los siguientes:

En primer lugar determina la nulidad de una entrada y registro que se practicó en un almacén anexo al establecimiento abierto al público, que no era de libre acceso, considerando que para haber practicado dicha diligencia era necesario obtener una orden de entrada y registro.

En cuanto al fondo del asunto el Juzgado considera que no “cabe considerar delictiva la distribución, sin publicidad adicional, de mecanismos que permitan extender los usos lícitos de la consola (que, por si, no contienen la obra cuya propiedad intelectual se protege…), por el hecho de que ello permita utilizar en ellas copias de juegos realizadas sin la autorización de los titulares de los derechos de explotación.”

La sentencia estima que ha “de tenerse presente el problema que se plantea porque las medidas de protección se introduzcan no solo en los soportes que contienen las programas de ordenador (juegos), que son el verdadero objeto de protección, también en los aparatos de hardware (consolas) que las distintas compañías diseñan y comercializan para su utilización y que son las que pueden ser objeto de usos diferentes lícitos.”

De esta forma, el Juzgado concluye que “la adopción de este tipo de medidas viene a resultar de dudosa protección desde el punto de vista civil y mercantil“, dado que no están destinadas a proteger programas de ordenador (juegos) sino a restringir la posibilidades de uso de las consolas, y “su vulneración es obvio que no puede ser sancionada penalmente“, por lo que finalmente “considera que la solución al presente caso debe venir por la vía civil.”

A continuación el texto de la Sentencia.

JUZGADO DE LO PENAL Nº 23 DE MADRID
Procedimiento: Procedimiento Abreviado 364/2016
O. Judicial Origen: Juzgado de Instrucción nº 37 de Madrid
Procedimiento Origen: Procedimiento Abreviado 1094/2008
Delito: Contra la propiedad intelectual ordinario
Acusador particular: ADESE
NINTENDO Co Ltd.
Sentencia Penal Nº: 132/18

En la Villa de Madrid, a seis de abril de dos mil dieciocho.

S E N T E N C I A

Que pronuncia en nombre de Su Majestad, El Rey:

El Ilmo. Sr. Don PABLO MENDOZA CUEVAS, MAGISTRADO-JUEZ titular del Juzgado de lo Penal Número 23 de los de Madrid, quien ha visto el Juicio Oral del presente procedimiento seguido por un presunto delito contra la propiedad intelectual, entre las siguientes partes:

– De un lado, el MINISTERIO FISCAL, en ejercicio de la acción pública, representado en el acto del Juicio por el Ilmo. Sr. DJMP.

– De otro, en ejercicio de la acusación particular:

1º.- La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DISTRIBUIDORES Y EDITORES DE SOFTWARE DE ENTRETENIMIENTO (ADESE) y OTROS, representados por la Procuradora DBBH y defendidos en el acto del Juicio por la Letrada DPCE.

2º.- NINTENDO IBÉRICA, S.A. y NINTENDO CO Ltd, representadas por el Procurador DAED y defendidas por el Letrado DJBA.

-Finalmente, en calidad de ACUSADOS:

1º.- HCC, con DNI nº, mayor de edad, en cuanto que nacido el día xxx, hijo de JJ y de MT, de nacionalidad española, sin antecedentes penales, en situación de libertad por esta causa, habiendo estado representado por el Procurador DRBB, y defendido por el Letrado DON JAVIER MAESTRE RODRÍGUEZ.

2º.- IDCC, con DNI nº, mayor de edad, en cuanto que nacido el día xxx, hijo de J y de T, de nacionalidad española, sin antecedentes penales, en situación de libertad por esta causa, habiendo estado representado por el Procurador DRBB, y defendido por el Letrado DON JAVIER MAESTRE RODRÍGUEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO- Con fecha de 31 de octubre de 2.016 tuvo entrada en este Juzgado, repartido por el Decanato de los Juzgados de Madrid, Procedimiento Abreviado instruido por el Juzgado de Instrucción Número 37 de los de esta ciudad en el que se decretó, por auto de fecha de 13 de mayo de 2.016, la apertura de Juicio Oral contra los acusados por la presunta comisión de un delito contra la propiedad intelectual.
Incoado el correspondiente procedimiento en este Juzgado y previa admisión de los medios de prueba que se estimaron pertinentes, se efectuó señalamiento para la celebración del Juicio Oral, que tuvo lugar el día 22 de marzo de 2.018, con el resultado que es constatable en las correspondientes acta y grabación audio/visual del mismo.

SEGUNDO- En sus conclusiones provisionales, las partes efectuaron las siguientes calificaciones y solicitudes:

1º.- Por el Ministerio Fiscal, en sus conclusiones provisionales, se calificaron los hechos como constitutivos de un delito de contra la propiedad intelectual del art. 270 1º y 3º del Código Penal, del que consideró responsable a los acusados, en concepto de autores, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, y para los que solicitó:
a) La pena de prisión de 1 año e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
b) Costas.
c) Comiso de los efectos intervenidos.
d) Y a que, por vía de responsabilidad civil, indemnizaran conjunta y solidariamente a las mercantiles Nintendo CO, LTD y ADESE en la cantidad que resulte en ejecución de sentencia, con responsabilidad civil subsidiaria de la mercantil DE.

2º.- La representación procesal de ADESE y Otros consideró cometido idéntico delito, pero con el carácter de continuado, solicitando en su caso las penas de 2 años de prisión y 24 meses multa, con una cuota diaria de 12.-€, accesorias legales y costas, incluidas las de dicha parte. Finalmente solicitó una indemnización para su representada de 78.240.-€ conforme a la valoración realizada en el informe pericial del D. FCHC.

3º.- La representación procesal de Nintendo Ibérica, S.A. y Nintendo Co Ltd entendió cometido también dicho delito, diferenciando la petición de pena para ambos acusados. En el caso de IDC solicitó las penas de 2 años de prisión y 24 meses multa, con una cuota diaria de 10.-€, y en el de HC las penas de 1 año de prisión y 12 meses multa, con una cuota diaria de 10.-€. Para ambos, inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido durante 2 años, accesorias legales y costas, incluidas las de dicha parte. Destrucción de los efectos intervenidos y a que por vía de responsabilidad civil, de manera conjunta y solidaria entre sí, y con la responsabilidad civil subsidiaria de las mercantiles DE e IB o quienes les hayan sucedido en su actividad, indemnizaran en la cantidad total de 389.280.-€.

2º.- La defensa común de los acusados solicitó su libre absolución.

TERCERO- Las partes elevaron sus conclusiones provisionales a definitivas tras la práctica de la prueba declarada pertinente que pudo llevarse a efecto (con sola precisión, en el caso del Ministerio Fiscal, de solicitar la imposición a los acusados de una pena adicional de multa por ser la misma preceptiva, que concretó en 20 meses de duración a razón de 12.-€ diarios), informando después en apoyo de sus respectivas pretensiones y concediéndose el derecho de última palabra a los acusados.

CUARTO- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO- Con base en una denuncia de fecha de 16 de enero de 2.018 dirigida a la Sección de Investigación Tecnológica de la Unidad Central de Seguridad-2 de la Policía Municipal de Madrid y formulada por la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento (ADESE), se efectuó, el día 7 de febrero de 2.008, por Agentes de la Policía Municipal un registro en el establecimiento comercial ubicado en el nº x calle xx de esta ciudad. No se solicitó autorización judicial para llevarlo a cabo, ni se contó, por tanto, con la presencia de ningún Secretario Judicial, pese a que en la propia acta de inspección se hizo constar por los funcionarios actuantes:
“/…/ Se significa que durante la inspección del mencionado establecimiento, inspección realizada tanto en la zona de libre acceso al público como de aquellas otras que sin ser de libre acceso si están relacionadas de forma directa con la actividad comercial que se realiza en el mismo, está presente el arriba filiado”.
Como resultado del referido registro se intervinieron un total de 1.240 unidades de chips y sistema de chipeo que, según el perito de la Federación Antipiratería, de que se hicieron acompañar los Agentes, DGA, tenían la funcionalidad de permitir la utilización de programas informáticos de videojuegos distribuidos sin la autorización de los titulares de los derechos legítimos de explotación mediante la vulneración de las medidas de protección.

Posteriormente, esta vez sí con la oportuna autorización judicial y presencia de Secretario Judicial en cada uno de los registros efectuados, con fecha de 4 de mayo de 2.009 se llevaron a cabo nuevas entradas y registros en el establecimiento comercial ubicado en el nº x de la calle x de esta ciudad, en la nave 7 ubicada en el nº x de la calle xx de Madrid y en la furgoneta con matrícula xxxx. Como resultado de los registros se intervinieron 8.740 cartuchos “DS One”, 5 cartuchos “Touch 2 DSI”, 634 cartuchos “N-5 Revolution NDS”, 30 cartuchos “Supercard Lite”, 40 cartuchos “DS Linker”, 1584 cartuchos “M3 DS Real”, 577 cartuchos “Itouch DS”, 488 cartuchos “DS Linker”, 253 cartuchos “Super Key NDS”, 143 cartuchos “Ciclo DS Evolution”, 26 cartuchos “Passcard”, 26 cartuchos “TT DS”, 9 cartuchos “R4” y un número no concretado de las marcas Hotchi y Xenon y Swap Magic utilizables con videoconsolas Play Station 2 de la marca Sony.
Con estos dispositivos se podían desactivar los mecanismos de protección establecidos por las Compañías titulares de los derechos de explotación en las consolas que distribuyen, y a través de los que se trata que las mismas solo puedan reconocer y ejecutar juegos originales, y no copias, de forma que el uso de copias distribuidas sin la autorización de dichas Compañías pasa a ser posible. No obstante esa desprotección de las consolas también permite su utilización para otros usos como la ejecución de software que pueda programar el propio usuario, de software de carácter libre, reproducción de archivos multimedia privados, por citar algunos.

Aunque ha quedado acreditado que el acusado, IDCC, en su calidad de Administrador Único de la entidad mercantil DE, almacenaba estos dispositivos para su distribución a terceros, no se ha acreditado que lo hiciera publicitando su funcionalidad de hacer aptas las consolas para su funcionamiento con copias ilícitas de videojuegos, ni que tuviera conocimiento en ese momento del uso preponderante que se daba por los adquirentes a este tipo de dispositivos.

HCC declaró por primera vez como imputado con fecha de 20 de mayo de 2.008 en base a los resultados del primero de los registros practicados. Sin embargo, tras practicarse los siguientes en mayo de 2.009, el Juzgado Instructor optó por llamarlo como testigo por providencia de fecha de 30 de junio de 2.009, sin que dicha condición de testigo se transformara judicialmente a la de imputado hasta la providencia de fecha de 20 de enero de 2.015, ya con el auto de incoación de procedimiento abreviado dictado, y con motivo de que el Ministerio Fiscal solicitó como diligencia complementaria dicha declaración como imputado “por los hechos de fecha de 4 de mayo de 2009 a que se refieren las Diligencias llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción nº 39 de Madrid, toda vez que tan solo obra declaración sobre el particular a los folios 580 y 581 en calidad de testigo”.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO- Sobre las cuestiones previas planteadas.

I. La primera cuestión a resolver, planteada como previa por la defensa, es la de la validez del primero de los registros practicados en el establecimiento comercial ubicado en el nº x de la calle xx de esta ciudad con fecha de 12 de febrero de 2.008. Cuestión que solo afecta a este registro porque, en el segundo de los realizados en el mismo local, el llevado a cabo con fecha de 4 de mayo de 2.009, la Policía Nacional, variando el proceder inicial de la Policía Local con cuyo atestado se iniciaron las actuaciones, solicitó y obtuvo auto previo de entrada y registro, y el mismo se llevó a efecto en presencia de Secretario Judicial (vid. solicitud entrada y registro -f. 338 a 344-; auto de 30 de abril de 2.009, autorizándolo, -f. 357 a 358-; y acta con Secretario Judicial, dando fe del resultado del mismo -f. 371-).

Los defectos a que se hizo referencia para tal impugnación era que no existía autorización judicial previa para el registro, pese a que no se trata de un establecimiento comercial al uso, pues el mismo carecía de escaparate, sus ventanas estaban tintadas y la puerta de acceso estaba normalmente cerrada, siendo necesario para acceder que la misma fuese abierta tras llamar.
Se acordó diferir la resolución de esta cuestión a sentencia porque, para determinar las características del local y en qué forma se llevó a cabo el registro, era necesario conocer el resultado de la prueba que se había declarado pertinente practicar.
Y respecto de esta prueba hubo discordancias sobre si estábamos o no ante un establecimiento comercial al uso, pero lo que sí quedó claro, por la propia testifical de los Agentes actuantes, es que se atendía al público en un espacio diáfano y que la totalidad de los efectos fueron intervenidos en una especie de almacén anexo. De hecho el propio acta de registro de la Policía Local, f. 39, hace constar, literalmente: “/…/ Se significa que durante la inspección del mencionado establecimiento, inspección realizada tanto en la zona de libre acceso al público como de aquellas otras que sin ser de libre acceso si están relacionadas de forma directa con la actividad comercial que se realiza en el mismo, está presente el arriba filiado”.
Por su parte, HCC, a quien se refleja como presente durante la práctica de la diligencia, declaró que, no solo el local tenía un almacén, sino que el propio acceso al primero debía hacerse con autorización, ya que la puerta a la calle estaba cerrada, y que él siempre solicitó que se le exhibiera la orden judicial de entrada y registro.

Así las cosas, y resultando claro que no hace falta autorización judicial ni consentimiento alguno para el registro de un local abierto al público, el problema que se plantea es si la Policía Local podía acordar y practicar por si misma el registro de las dependencias anexas a un local abierto al público también sin contar con consentimiento alguno ni autorización judicial.

Si observamos la regulación de la L.E.Crim., en la redacción vigente a fecha de hechos, comprobaremos que las diligencias de entrada y registro se regulan en el Título VIII del Libro II referido a “la entrada y registro en lugar cerrado”, no únicamente a la entrada y registro en domicilios, de donde se extrae la primera impresión de que las garantías que se establecen para la práctica de la diligencia o, al menos, algunas de ellas son exigibles, no solo para la entradas domiciliarias, también para otras que se verifiquen en lugares cerrados.

Esta impresión inicial se acrecienta cuando se comprueba que dicho Titulo contiene preceptos distintos para regular la entrada domiciliaria y la que se verifica en otros lugares cerrados. En concreto los arts. 546 y 547 señalan:
“El Juez o Tribunal que conociere de la causa podrá decretar la entrada y registro, de día o de noche, en todos los edificios y lugares públicos, sea cualquiera el territorio en que radiquen, cuando hubiere indicios de encontrarse allí el procesado o efectos o instrumentos del delito, o libros, papeles u otros objetos que puedan servir para su descubrimiento y comprobación”
“Se reputarán edificios o lugares públicos para la observancia de lo dispuesto en este Capítulo:
/…/ 3º) Cualesquiera otros edificios o lugares cerrados que no constituyeren domicilio de un particular con arreglo a lo dispuesto en el artículo 554.”
Mientras, el art. 550 indica:
“Podrá asimismo el Juez instructor ordenar en los casos indicados en el artículo 546 la entrada y registro, de día o de noche, si la urgencia lo hiciere necesario, en cualquier edificio o lugar cerrado o parte de él, que constituya domicilio de cualquier español o extranjero residente en España, pero precediendo siempre el consentimiento del interesado conforme se previene en el artículo 6 de la Constitución, o a falta de consentimiento, en virtud de auto motivado, que se notificará a la persona interesada inmediatamente, o lo más tarde dentro de las veinticuatro horas de haberse dictado”.
La diferencia entre ambos supuestos es que, en defecto del consentimiento del titular, solo se exige expresamente auto motivado para el registro domiciliario, pero en ambos casos parece reservarse la decisión sobre la práctica del registro al Juez que dirige la investigación, que es quien parece que debe realizar el Juicio de necesidad, no la Policía.
Sin embargo, a ambos supuestos resulta de aplicación el art. 569 que señala:
“El registro se practicará siempre en presencia del Secretario del Juzgado o Tribunal que lo hubiera autorizado, o del Secretario del servicio de guardia que le sustituya, quien levantará acta del resultado, de la diligencia y de sus incidencias y que será firmada por todos los asistentes. No obstante, en caso de necesidad, el Secretario Judicial podrá ser sustituido en la forma prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial.”
Por tanto, con la simple lectura de estos preceptos resultaría que era necesario que el registro hubiera sido estimado necesario por el Juez Instructor y que en su práctica hubiera estado presente el Secretario Judicial (hoy LAJ).

A la anterior conclusión inicial cabría oponer una línea jurisprudencial del Tribunal Supremo que vino a considerar que, dado que no todo local cerrado puede ser considerado como domicilio, con lo que no siempre se afecta el derecho a la inviolabilidad domiciliaria, que es el que se protege, no el derecho a la propiedad, “la entrada en una nave o almacén no tiene que someterse a las previsiones del art. 569 de la L.E.Crim., pues no constituye domicilio alguno”, dispensando también de la exigencia de previa autorización judicial (en este sentido SSTS 6 de octubre de 1.994 o 11 de noviembre de 1.993).
A esta interpretación se oponía, por sus detractores, la literalidad de la L.E.Crim, ya expuesta, y también que con la entrada y registro en una nave o almacén es evidente que no se va vulnerar el derecho fundamental a la intimidad domiciliaria de personas físicas, pero quizás sí que se pueda llegar a afectar a su derecho fundamental a la intimidad (por ejemplo, por custodiarse allí papeles o documentos de conocimiento reservado). Eso sin olvidar que también se argumentaba que estos almacenes podían constituir el domicilio de personas jurídicas, con lo que se planteaba el problema de si las mismas eran también titulares de un derecho a la inviolabilidad domiciliaria que pudiera verse afectado.

Esta cuestión es resuelta por el Tribunal Constitucional Sala 2ª, S 16-12-1997, nº 228/1997, BOE 18/1998, de 21 de enero de 1998, rec. 3048/1994. En este caso la Audiencia enjuiciadora, en instancia, excluye el valor probatorio de un registro en un almacén con las mismas características del que aquí examinamos (sin autorización judicial ni intervención del Secretario); el Tribunal Supremo, en la resolución que se recurre en amparo, considera que el mismo no es nulo por no estar afectado el derecho fundamental a la intimidad domiciliaria y obliga a valorarlo como prueba aplicando la doctrina que acabamos de reseñar, lo que lleva posteriormente a la condena; y el Tribunal Constitucional, por su parte, otorga el amparo, anula las sentencias del Supremo, y confirma la absolución inicial. Y lo hace tras constatar que, efectivamente, no hay vulneración del derecho a la intimidad del domicilio por la falta de autorización judicial y de la intervención del Secretario del Juzgado en el registro llevado a cabo en el almacén, puesto que no estamos ante un domicilio, pero añadiendo (FJ7º):
“Lo expuesto no es obstáculo para entender que, pese a que los almacenes, locales comerciales y fábricas no sean susceptibles de calificarse como domicilios, a efectos de la protección constitucional dispensada por el art. 18 C.E., los registros practicados en tales inmuebles deben respetar los requisitos y garantías que exige “en cualquier edificio o lugar cerrado” el art. 567 y demás preceptos concordantes de la L.E.Crim., y entre ellos, el de la presencia en su realización del Secretario judicial, a los fines de fe pública judicial.”

Por ello este primer registro debe ser reputado nulo y su resultado no puede ser incorporado al acerbo probatorio ni utilizado en contra de los acusados.

II. En segundo lugar la defensa solicitó la prescripción de la causa frente al acusado HCC, argumentándose que los efectos del primer registro no podían oponerse frente a los acusados y que la segunda declaración del mismo como imputado, relativa al resultado de los registros de 4 de mayo de 2.009, no se llevó a cabo hasta el día 23 de marzo de 2.015 (f. 921 y 922); argumentación frente a la que se remarcó por la defensa de Adese que el mismo había declarado como imputado por primera vez con fecha de 20 de mayo de 2.008 (f. 103 y 104).
Resolviendo sobre la cuestión debe decirse que es más que obvio que no puede entenderse que la imputación de los hechos ocurridos en mayo de 2.009 quede interrumpida por una declaración como imputado prestada un año antes, fecha en la que aún no habían sucedido, más cuando dicha imputación ni siquiera puede tenerse en cuenta procesalmente al haber resultado nulo el registro en el que se obtuvieron los indicios delictivos en que se sustentaba la misma.
Y tras la realización del nuevo registro en mayo de 2.009, el Juzgado Instructor opta por llamar al Sr. HC como testigo (providencia de fecha de 30 de junio de 2.009, f. 547), sin que dicha condición de testigo se transforme judicialmente a la de imputado hasta la providencia de fecha de 20 de enero de 2.015 (f. 913), más de 5 años después, ya con el auto de incoación de procedimiento abreviado dictado, y solo después de que el Ministerio Fiscal solicite como diligencia complementaria (f. 912) su declaración como imputado “por los hechos de fecha de 4 de mayo de 2009 a que se refieren las Diligencias llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción nº 39 de Madrid, toda vez que tan solo obra declaración sobre el particular a los folios 580 y 581 en calidad de testigo”.
Y en esta situación la prescripción resulta con claridad de los arts. 131 y 132 del Código Penal en la redacción vigente a fecha de hechos.
Según el primero: “Los delitos prescriben:
A los 20 años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 15 o más años.
A los 15, cuando la pena máxima señalada por la Ley sea inhabilitación por más de 10 años, o prisión por más de 10 y menos de 15 años.
A los 10, cuando la pena máxima señalada por la Ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de 10.
A los cinco, cuando la pena máxima señalada por la Ley sea prisión o inhabilitación por más de tres años y que no exceda de cinco.
A los tres años, los restantes delitos menos graves”.
Según el segundo: “La prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra el culpable, comenzando a correr de nuevo el término de la prescripción desde que se paralice el procedimiento o se termine sin condena”; habiéndose encargado de precisar las posteriores reformas del Código Penal en consonancia con la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ya estaba vigente en esta época que “Se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito”.

La conclusión de todo lo anterior es que HC no puede ser enjuiciado como presunto autor de los hechos objeto de acusación.

SEGUNDO- Sobre las razones que impiden entender cometido en este caso el delito objeto de acusación.

La defensa de Nintendo sostuvo que la línea jurisprudencial mayoritaria y más reciente ha ratificado que es delictiva la conducta de quienes fabrican, importan o comercializan este tipo de dispositivos de desprotección, citando, entre otras, una sentencia de este Juzgado y de este Juzgador de fecha de 3 de febrero de 2.012, luego confirmada por la Audiencia Provincial, de la que necesariamente debe partirse como precedente. Y lo que dicha sentencia señalaba, en esencia, era que no dejaba de cometerse el delito por el hecho de que estos dispositivos de desprotección pudieran tener ciertas finalidades licitas siempre que se acreditara que el especifico destino dado en el caso enjuiciado fuera ilícito, esto es, que se había producido un aprovechamiento consciente de la finalidad ilícita al realizar la concreta conducta típica que se imputara. En este sentido debe entenderse el que se dijera:
“Habíamos dejado solo planteada la cuestión jurídica de si un chip que permite desbloquear una consola para jugar con copias de videojuegos no originales, pero que además convierte esa consola en un completo reproductor multimedia puede ser considerado o no un “medio específicamente destinado a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en el apartado 1”.
En la tesis de la defensa, con apoyo en una sentencia de la Audiencia de Valencia, puesto que los chips cumplían otras muchas finalidades, no podrían entenderse específicamente destinados a una finalidad de desprotección.
Sin embargo existen otras interpretaciones literales posibles, en concreto la de que la especificidad de que habla el precepto esté indicando que, entre diversas funcionalidades posibles, se le dé la concreta de servir de mecanismo de desprotección, con lo que solo sería atípica la conducta si se usa exclusivamente en sus utilidades licitas. Ello conduciría la discusión al plano probatorio, a determinar si el acusado en cada caso utilizaba o no el medio en cuestión con finalidades de desprotección o con las otras posibles. Y esta interpretación es tan viable o más que la que propone la defensa porque el Legislador utiliza la palabra “específicamente” no la de “exclusivamente”.
Por poner un ejemplo con ciertas similitudes, señalaremos que a la hora de interpretar lo que quiere decir el art. 148 1º del Código Penal con la expresión medios concretamente peligrosos para la vida o la salud, la constante Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha señalado que la atribución de ese carácter concretamente peligroso debe venir motivado por una doble valoración: una situación de carácter objetivo que se deriva de la naturaleza, forma y composición del instrumento de que se vale el agresor, y un componente subjetivo que se constituye a partir de la intensidad y dirección dada a los golpes propinados a la víctima. Es decir, se valora la peligrosidad del medio utilizado en función de la forma en que viene usado contra una persona en el caso concreto.
De igual forma estimamos que hay que proceder aquí. Y ello por un argumento muy sencillo y fácil de entender: sería contrario a la lógica y al más mínimo sentido de equidad que la venta o tenencia de chips de desprotección, sin otra utilidad adicional, fuera constitutiva de delito y no lo fuera, en cambio, la conducta de quien se ha probado que tiene o distribuye otro tipo de chips con idéntica finalidad de desprotección por el hecho de que, además, puedan reportar alguna otra utilidad adicional.
En el presente caso los acusados tenían y distribuían los chips con la publicitada finalidad de poder utilizarlos con copias de juegos no originales, pues eso y no otra cosa es una copia de seguridad, que era la expresión que ellos empleaban; debiendo destacarse además, al respecto de la publicitación de los chips para hacer uso de copias de seguridad, que una cosa es que un usuario pueda realizar o no una copia de seguridad de un videojuego (cuestión sobre la que se ofrecieron interpretaciones dispares en el Juicio) y otra, por completo distinta, que actuándose en forma profesional, con ánimo de lucro, sin autorización alguna de los titulares de los derechos de gestión de la marca, pueda desprotegerse la consola, para que un usuario hago uso libre de la copia de seguridad que sin esa modificación no puede utilizar. No se olvide que, a la hora de describir la conducta que sanciona el Código Penal, lo hace sin distinguir con qué finalidad última se realiza la desprotección del programa de ordenador y que, en cualquier caso, los acusados no pueden garantizar en forma alguna que los usuarios no van a utilizar copias ilícitas en lugar de solo copias de seguridad de los videojuegos que adquirieron legalmente, con lo que asumen que la desprotección que facilitan o ellos mismos realizan pueda servir para fines claramente ilegales, con lo que, cuando menos existiría un dolo eventual (pues, si bien en esta tesis los acusados no buscarían directamente con la desprotección infringir los derechos de propiedad intelectual, asumirían plenamente, con intención de lucro personal, que terceros la utilizaran con ese fin dado que es el más apetecible de todos los que ofrece el chip). Y que ese dolo eventual es bastante, lo confirma el tipo al describir y sancionar una simple conducta de facilitación.
Además en este supuesto se ha acreditado que los propios acusados ofertaban la venta de copias ilícitas de juegos que sin los chips instalados no funcionaban, con lo que ese dolo eventual se torna para el Juzgador en un claro dolo directo de primer grado”.
En suma, en ese caso se condenó porque los acusados distribuían esos dispositivos publicitando su función ilícita (aunque fuera de forma implícita) y con la finalidad directa de que pudieran utilizarse las copias ilegales de videojuegos que ellos mismos distribuían. En concreto en los hechos probados se consignó: “Los mismos, plenamente conscientes de esta última finalidad, y de que ella era precisamente la que hacía la compra e instalación de los chips más atractiva, los publicitaban en Internet, a través de la página web www.xxxxx.xx.com, mencionando expresamente su utilidad de servir para la utilización de las consolas con copias de seguridad. De hecho, ellos mismos ofertaban la venta de copias no originales de videojuegos, ofreciendo a clientes directamente en la tienda un completo catalogo que podía consultarse allí y a través de la página web www.xxxxx.xx.st.”.
La razón de ello era que el Juzgador no estaba de acuerdo con que se dejara de considerar típica la conducta de quien estaba haciendo oferta del uso ilícito de este tipo de dispositivos para aprovecharse lucrativamente de su venta por permitir, al tiempo, usos lícitos. Y ello porque el Legislador utilizaba la palabra “específicamente” y no la de “exclusivamente”. Ahora bien, al introducir la palabra específicamente el Legislador tampoco parecía conformarse con que se fabricara, importara, se pusiera en circulación o se tuviera un mecanismo apto para la desprotección, por lo que, a la inversa, tampoco cabe considerar delictiva la distribución, sin publicidad adicional, de mecanismos que permitan extender los usos lícitos de la consola (que, por si, no contienen la obra cuya propiedad intelectual se protege, siendo solo un medio de visualizarla), por el hecho de que ello permita utilizar en ellas copias de juegos realizadas sin la autorización de los titulares de los derechos de explotación.

Partiendo de lo anterior la diferencia de aquél con ese otro caso es sustancial, pues aquí no se ha acreditado probatoriamente la distribución de videojuegos no originales a los que esos dispositivos de desprotección sirvieran de medio de uso, ni se ha acreditado tampoco que el único acusado cuya conducta puede enjuiciarse publicitara de alguna forma su posibilidad de utilización con fines ilícitos, ni tampoco que procediera a la instalación directa de este tipo de dispositivos. Decimos lo anterior en base a las siguientes consideraciones:
– En Juicio el Sr. IDCC manifestó que la única constancia que tenía es que con esos chips y cartuchos se podía convertir la consola en un ordenador y que su empresa vendía todo tipo de accesorios para consolas, no estando específicamente destinada a la distribución de este tipo de productos al fin de facilitar el uso de copias ilegales de videojuegos; habiendo negado, repetidamente, a lo largo del proceso que conociese esa posible utilidad.
– El primer registro se concede porque Adese manifiesta en su denuncia que, a través de Internet, en concreto, a través de la página zzzz, individuos desconocidos comercializaban chips, discos “swapmagic 3.8 codec”, carcasas “Flip Top” y otros mecanismos destinados a la vulneración de las medidas de protección de programas informáticos de videojuegos para consola, pero no se indica que, al publicitar su venta, se indicara que los mismos tenían estas finalidades. Sí que se dice que se efectuó una compra y que se acompañaba la factura a la denuncia, factura que no consta incorporada al atestado, y de la que tampoco se dice que se reflejara la utilidad de desprotección de esos mecanismos. Sí que se aportan dos facturas de compra en la denuncia de Nintendo que da lugar al segundo de los registros (f. 328 y 329), pero en las mismas se factura por una tarjeta MicroSD 2GB Sandisk y por dos TF Reader “Blue”, sin alusión alguna a su funcionalidad.
– Hay que tener en cuenta, en esta misma línea, que los indicios que se hacen valer para conceder la segunda entrada y registro (además del resultado del anterior registro, declarado nulo, y de que otra empresa de Murcia que sí que publicitaba la finalidad ilícita de microchips de desprotección había adquirido parte de los mismos a DE) es la queja a la Oficina Municipal de Consumo de su localidad de un ciudadano que compró dos accesorios para su PSP pensando que eran de la marca Sony, resultando luego que no lo eran, con lo que el problema sería, no que se vendían dispositivos de desprotección que se sabían de posible uso ilícito y que se vendían y adquirían con dicha funcionalidad específica, sino que se hacían pasar por componentes originales de la marca o que no se aclaraba lo suficiente que no lo eran (y así se deriva de su reclamación manuscrita original obrante al f. 436 de las actuaciones). Y aunque hubiera sido muy esclarecedor oír a ese comprador para conocer directamente que es lo que pretendía comprar, qué es lo que se le ofertaba y qué fue lo que llevó a formular una denuncia a las autoridades de consumo, su fallecimiento a fecha de Juicio no lo permitió.
– Hay una queja por escrito dirigida a uno de los acusados (f. 325) en el sentido de que a través de la web zzz se ofertaban dispositivos de copia y descarga, pero no se acompañó ningún pantallazo para que pudiera verse en que exactos términos se ofertaba la venta.
– Así las cosas, el único apunte verdaderamente incriminatorio es una mención en el atestado de la Policía Local en el sentido de que, cuando se produjo la entrada del local, se estaba llevando a cabo una instalación a dos consolas PSP del software de vulneración de los sistemas anticopia, lo que, aparte de ser negado por el supuesto autor, el Sr. HCC, no resultó acreditado en Juicio por la testifical de ninguno de los Agentes actuantes (quien alegaron repetidamente falta de recuerdo), ni tampoco por el testigo/perito que les acompañó (DGA), quien no compareció a Juicio.
En suma, frente al otro caso en que se distribuían los mecanismos de desprotección haciendo publicidad por Internet de los mismos y, lo que es determinante, de sus posibilidades de uso ilícito, con lo que la funcionalidad específica de desprotección a fin de usos ilícitos que se daba a los dispositivos quedaba claramente acreditada, en este caso, en cambio, solo consta que se llevaba a cabo su almacenamiento con fines de distribución.

Para contrarrestar el déficit probatorio que se produce en este caso se recurrió al argumento de que todo el mundo sabe, por tanto, hay que concluir que también los acusados, que quien se compra una consola es para jugar y no para darle otros usos y que, si se desprotege, es porque se van a usar en ella copias ilegales de videojuegos. Desde luego es más que obvio para el Juzgador que quien se compra una consola es para jugar, pero teniendo en cuenta la juventud de muchos de su usuarios y su menor capacidad económica, no resulta nada descabellado sostener que algunos de ellos quieran aprovechar todos los usos posibles de esa consola ahorrándose así el dinero de la compra de otros dispositivos adicionales de hardware. Y que esos usos adicionales son posibles con la desprotección de las consolas es algo que resultó acreditado por todos los que, con conocimientos técnicos en la materia, declararon en el acto del Plenario y que incluso se admite expresamente en uno de los escritos de acusación particular. Es más, esa misma parte presentó un estudio de investigación estadístico de la empresa TNS, fechado a 21 de mayo de 2.012 (f. 991 y siguientes) del que se desprendería que los motivos de los usuarios para modificar sus consolas serían: en un 69’3% para jugar de forma gratuita a copias de juegos originales, en un 14’3% para jugar con emulaciones de juegos de antiguas generaciones de consolas; en un 12’9% para jugar a juegos y usar aplicaciones caseras; en un 11’1% para jugar a juegos originales comprados fuera de la región europea, en un 8’5% para reproducir de forma gratuita copias de archivos o películas y en un 3% para otras funcionalidades. Y el contenido de este informe (que, con la regulación actual sería de carácter claramente incriminatorio, pues ahora no se exige que los mecanismos de desprotección de consolas tenga como fin específico desproteger los programas de ordenador, sino que esté principalmente concebido con dicha finalidad), evidencia que, desde el punto de vista del destino específico que puede darse a este tipo de mecanismos, el de desprotección de los programas de ordenador no es el único que, de hecho, se persigue.

Tampoco podemos de dejar de tenerse presente el problema que se plantea porque las medidas de protección se introduzcan no solo en los soportes que contienen las programas de ordenador (juegos), que son el verdadero objeto de protección, también en los aparatos de hardware (consolas) que las distintas compañías diseñan y comercializan para su utilización y que son las que pueden ser objeto de usos diferentes lícitos. Y desde el dictado de la anterior sentencia de este Juzgado, que se ha invocado como precedente, se ha producido una importante circunstancia y que no es otra que el dictado, con fecha de 23 de enero de 2.014, por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de una sentencia que incide sobre esta concreta cuestión. El Tribunal señala expresamente que “La Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «medida tecnológica eficaz» del artículo 6, apartado 3, de esta Directiva puede aplicarse a unas medidas tecnológicas que consisten, principalmente, en equipar con un dispositivo de reconocimiento, no sólo el soporte que contiene la obra protegida, tal como el videojuego, para protegerla contra actos que no cuenten con la autorización del titular de los derechos de autor, sino también los aparatos portátiles o las consolas destinados a permitir acceder a esos juegos y utilizarlos”, pero al tiempo indica que: “Corresponde al órgano jurisdiccional nacional comprobar si otras medidas o dispositivos no instalados en las consolas podrían provocar menos interferencias o limitaciones en las actividades de terceros, ofreciendo al mismo tiempo una protección comparable para los derechos del titular. A estos efectos es pertinente tener en cuenta, en particular, los costes de los distintos tipos de medidas tecnológicas, los aspectos técnicos y prácticos de su aplicación y la comparación de la eficacia de estos distintos tipos de medidas tecnológicas en lo que respecta a la protección de los derechos del titular, ya que, sin embargo, no es preciso que esta eficacia sea absoluta. Corresponde también a dicho órgano jurisdiccional examinar la finalidad de los dispositivos, productos o componentes capaces de eludir dichas medidas tecnológicas. A este respecto, la prueba del uso que efectivamente les den los terceros va a resultar, en función de las circunstancias del caso, especialmente pertinente. En particular, el órgano jurisdiccional nacional puede examinar la frecuencia con la que efectivamente estos dispositivos, productos o componentes se utilizan vulnerando los derechos de autor y la frecuencia con la que se utilizan para fines que no violan dichos derechos”.
Y con la prueba practicada en este proceso al Juzgador se le generan dudas sobre el hecho de que la protección de los programas de videojuegos con mecanismos de protección instalados fuera de las consolas que les sirven de medio de reproducción y ejecución no puedan ser suficientes para lograr una que sea eficaz. En el dictamen pericial aportado por la defensa, y cuyo autor es el Sr.G, se da un argumento que el Juzgador estima lógico y totalmente convincente: la existencia de videojuegos multiplataforma (de los que se exponen algunos ejemplos concretos) que se comercializan para su uso tanto en consolas de videojuego, como PCs o Smartphones sin que las medidas de protección diseñadas cuando se utilizan los juegos en estos últimos soportes impidan que se ejecuten otro tipo de aplicaciones ni quede restringido en modo alguno su uso. Además se preguntó en Juicio a los peritos si la adopción de este tipo de medidas la permitía el estado actual de la tecnología, derivándose de sus respuestas que así es, no habiendo constancia alguna de que el coste económico de la implementación de este otro tipo de medidas, en relación a los ingresos que se producen, haga realmente proporcional la casi total restricción de las consolas.
Y ello viene a incidir aún más en la procedencia de la absolución, pues si la adopción de este tipo de medidas viene a resultar de dudosa protección desde el punto de vista civil y mercantil, su vulneración es obvio que no puede ser sancionada penalmente, dado el carácter de última ratio del derecho penal. A lo que hay que añadir, como ya se indicó en Juicio a la hora de declarar la pertinencia de ciertas preguntas, que el principio de legalidad penal impide que pueda hacerse depender la consideración de que se ha cometido o no de un delito del resultado de una estadística sobre lo que hacían los adquirentes con los dispositivos de protección distribuidos por los acusados después de adquiridos, basada en una encuesta que se hace mucho después de que los hechos enjuiciados han sido cometidos. Desarrollando más este punto, debe decirse que la norma penal debe cumplir con las exigencias cualitativas de accesibilidad y previsibilidad, tanto respecto del delito, como de la pena a aplicarse, lo que, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos implica que “el individuo pueda saber desde la propia redacción del texto normativo y, si es necesario, con la ayuda de la jurisprudencia, qué actos u omisiones lo harán penalmente responsable”. Por ello, sí que se considere o no cometido el delito pasa a depender del uso mayoritario que se dio a unos dispositivos de desprotección de consolas por parte de terceros averiguado luego a través de una estadística que el autor no conoce en el momento de cometer los hechos, es obvio que dicho principio de previsibilidad, anudado al de legalidad, no se está cumpliendo.

Por todo ello se considera que la solución al presente caso debe venir por la vía civil.

TERCERO- Sobre la imposición de las costas procesales.

Obviamente si ambos acusados son absueltos no pueden serles las impuestas las costas procesales (Art. 240 2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

La defensa, de manera vehemente incluso, solicitó la imposición de las costas procesales a las acusaciones particulares como modo de poner coto a su supuesta actitud de aprovecharse de las ventajas que da la jurisdicción penal para dar solución a problemas que, según su perspectiva, tienen solo componente civil.
Centrando la cuestión debe señalarse que señala el citado art. 240 que el querellante particular podrá ser condenado al pago de las costas cuando resulte que ha obrado con temeridad o mala fe. El concepto de mala fe es fácil de configurar, pero difícil de acreditar. Concurre desde luego mala fe cuando se plantea una acusación a sabiendas de su falsedad y también cuando se siguen actuaciones en fraude de Ley o en fraude procesal. El concepto de temeridad concurre cuando la acusación formulada carece de consistencia en tal medida que cabe decir que quien la ejercitó y la mantuvo no podía dejar de conocer su carencia de fundamento, debiendo ser objeto de interpretación restrictiva estos conceptos, de modo que la regla general será su no imposición, siendo al respecto una referencia importante, aunque no decisiva, la postura mantenida por el Ministerio Fiscal (STS. 19.9.2001, 8.5.2003 y 18.2, 17.5 y 5.7, todas de 2004, entre otras muchas).
Comenzando por la temeridad, diremos que en el presente caso, la intervención del Ministerio Fiscal se ha producido, y con contenido igualmente acusatorio. En cuanto a la mala fe, y teniendo en cuenta que la parte a quien le interese la condena en costas de la acusación particular tiene la carga procesal de solicitarlo y de argumentar al respecto (Tribunal Supremo Sala 2ª, S 20-3-2009, nº 275/2009, rec. 1029/2008. Pte: Delgado García, Joaquín), no puede dejar de recriminarse a la defensa de que, al tiempo que sostuviese la existencia de temeridad, dijese en informe que sentencias sobre la materia las había “para todos los gustos”, lo que no es sino una manera de reconocer que estamos ante una cuestión de dudosa interpretación jurídica, y sostener una de las interpretaciones que se han admitido como posibles es incompatible con la mala fe.

Por todo lo anterior, se entiende que la solución al presente caso viene por declarar las costas de oficio.

CUARTO- Sobre el destino de los efectos intervenidos.

La responsabilidad civil que se enjuicia en un proceso penal es la que se deriva de la responsabilidad penal, por lo que si esta última no existe aquella queda imprejuzgada. Por tanto la solución que entendemos procedente sobre el destino de los efectos intervenidos y custodiados (suponiendo que a estas alturas tengan alguna utilidad para alguien dada la evolución tecnológica constante que se produce en estos ámbitos), será devolverlas definitivamente a su poseedor original, siempre que las reclame y, una vez transcurridos los 3 meses siguientes a la firmeza de la presente resolución, no se hayan adoptado o instado la adopción de medidas cautelares de retención en el ámbito civil.
De no ser reclamados por nadie en dicho plazo se procederá a su total destrucción.

Visto lo expuesto por las partes, los arts. citados y demás de general y pertinente aplicación.

F A L L O

1º.- Que, con todos los efectos propios del dictado de una sentencia absolutoria, debo declarar y declaro extinguida, por prescripción, la responsabilidad criminal en que HCC hubiera podido incurrir por los hechos de que ha sido acusado.

2º.- Que debo absolver y absuelvo libremente a IDCC del delito continuado contra la propiedad intelectual de que venía acusado.

3º.- Se declaran de oficio las costas procesales causadas.

4º.- En cuanto al destino de los efectos intervenidos y que continúan bajo custodia judicial, estese a los dispuesto en el FJº 4º de la presente resolución.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las partes, haciéndoles saber, de conformidad con lo prevenido en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica del poder Judicial, que la misma no es firme, pudiendo interponer recurso de apelación en el plazo de DIEZ DIAS, ante este Juzgado y para la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid.

Expídase testimonio de esta resolución que se unirá a los presentes autos, archivándose el original en el Libro de Sentencias previsto en el artículo 265 de la Ley Orgánica del poder Judicial.

Así, pronuncio, mando y firmo ésta, mi Sentencia, de la que se unirá certificación a las actuaciones.
E/
PUBLICACIÓN- La anterior Sentencia fue dada a publicar por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Penal Número 23 de los de Madrid, estando en Audiencia Pública en el día de la fecha. Doy fe.

marzo 8

Primera condena en España por estafa con Bitcoins

La Audiencia Provincial de Madrid dicta la primera sentencia en España de condena por estafa en productos de inversión relacionados con “trading” de bitcoins.

A continuación el texto de la Sentencia.

ROLLO SALA: 1636/17
PROCEDIMIENTO ABREVIADO: 463/15
JUZGADO INSTRUCCION Nº 17 – MADRID

SENTENCIA NUM: 185/2018

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
ILMOS. SRES DE LA SECCION TERCERA

D. MARIA PILAR ABAD ARROYO
D. EDUARDO VICTOR BERMUDEZ OCHOA
D. AGUSTIN MORALES PEREZ ROLDAN

———————————————- En Madrid, a 7 de marzo de 2018.

Vista el día 1 de marzo de 2018 en juicio oral y público ante la Sección 3ª de esta Audiencia Provincial, la causa procedente del Juzgado de Instrucción nº 17 de Madrid seguida por delito de estafa, contra AMP, con DNI nº, mayor de edad, hijo de J y de M, natural de …, sin antecedentes penales, sin que conste solvencia, y en libertad provisional por esta causa.

Han sido parte el Ministerio Fiscal representado por la Ilma. Sra. Da. M. La Acusación Particular de …, representados por la Procuradora C, y defendidos por el Letrado D. Javier Anastasio Maestre Rodríguez. Dicho Acusado representado por la Procuradora D, y defendido por la Letrada D; y como Responsables Civiles Subsidiarias la entidad “Host Europe Iberia SL”, representada por la Procuradora M y defendida por la Letrada M; y la entidad “Cloudtd Trading&DEVS LTD”, representada por la Procuradora M y defendida por el Letrado J.

Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Eduardo Víctor Bermúdez Ochoa.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, calificó los hechos objeto de las actuaciones como constitutivos de un delito continuado de estafa, previsto y penado en los arts. 248.1, 249 y 74 del Código Penal; reputando como responsable del mismo en concepto de autor al acusado AMP; sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal; solicitando las penas de dos años y seis meses de prisión, e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, con imposición de costas. El acusado deberá indemnizar a Y. en la cantidad de 873,18 euros; a M. en 4.995,70 euros; a J. en 978,39 euros, a O en 991,31 euros, y a A en 3.982,26 euros, en todos los casos con el interés legal previsto en el art. 576 LEC. Es responsable civil subsidiaria la entidad “Cloudtd Trading&DEVS LTD”, y se retira la petición de responsabilidad civil a cargo de la entidad “Host Europe Iberia SL”.

SEGUNDO.- La Acusación Particular…, en sus conclusiones definitivas calificó los hechos objeto de las actuaciones como constitutivos de un delito continuado de estafa agravado por el abuso del crédito empresarial, previsto y penado en los arts. 248 y 250.1.6 del Código Penal, y subsidiariamente un delito de apropiación indebida del art. 252; reputando como responsable del mismo en concepto de autor al acusado AMP; no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad; solicitando las penas de tres años de prisión y multa de nueve meses si se aplica el art. 250; subsidiariamente si se aplica el tipo básico, las penas de dos años y seis meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, con imposición de costas, y declarar la obligación de restituir los bienes y reparar el daño causado atendiendo al valor actual del bitcoin en el mercado.

TERCERO.- La defensa del acusado AMP en sus conclusiones definitivas interesó la libre absolución de su patrocinado con todos los pronunciamientos favorables, y alternativamente, solicitó la apreciación de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas del art. 21.6 del Código Penal, como muy cualificada, solicitando la pena de seis meses de prisión.

CUARTO.- La defensa de la entidad “Cloudtd Trading&DEVS LTD” en sus conclusiones definitivas interesó la libre absolución de su patrocinada con todos los pronunciamientos favorables.

QUINTO.- La defensa de la entidad “Host Europe Iberia SL” en sus conclusiones definitivas interesó la libre absolución de su patrocinada con todos los pronunciamientos favorables.

II. HECHOS PROBADOS

De la apreciación de la prueba practicada el Tribunal tiene por probado, y así se declara:
UNICO.- El acusado AMP, mayor de edad y sin antecedentes penales, actuando a través de la empresa de su titularidad “Cloudtd Trading&DEVS LTD” que había fundado en Londres y de la que era administrador único, y a través de la página web de dicha empresa www.cloudtd.es, alojada en los servidores de la entidad “Host Europe Iberia SL”, movido por un ánimo de enriquecimiento ilícito y aparentando una solvencia de la que carecía, suscribió diversos contratos de Trading de Alta Frecuencia en virtud de los cuales se comprometía a gestionar los Bitcoins que le fueron entregados en depósito por cada uno de los contratantes, debiendo reinvertir los eventuales dividendos y entregar al vencimiento del contrato las ganancias obtenidas, a cambio de una comisión que retendría.

En estas condiciones el día 22 de agosto de 2.014 suscribió con Y. un contrato en relación a 2,25 bitcoins con un valor en ese momento de 873,18 euros. Con M. el día 25 de agosto de 2.014 el correspondiente contrato en relación a 13 bitcoins con un valor en ese momento de 4.995,70 euros. Con J. el día 18 de septiembre de 2.014 el contrato en relación a 3 bitcoins con un valor en ese momento de 978,39 euros. Con O. en fecha 24 de septiembre de 2.014 el contrato relativo a 3 bitcoins con un valor en ese momento de 991,31 euros. Y con A. el día 11 de octubre de 2.014 el contrato relativo a 14 bitcoins con un valor en ese momento de 3.982,26 euros.

En el momento de concertar los expresados contratos el acusado tenía la intención de apoderarse de los bitcoins recibidos sin ánimo de cumplir sus obligaciones. No consta que haya realizado operación alguna. No ha devuelto tampoco cantidad alguna a los denunciantes por ningún concepto, pese a los múltiples requerimientos recibidos al efecto.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- 1. Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito de estafa previsto y penado en los arts. 248.1 y 249 del Código Penal.

La doctrina sentada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias, entre las más recientes, de 7 de mayo y 9 de diciembre de 2010, 9 de marzo, 11 de mayo y 12 de diciembre de 2011, 13 de noviembre de 2013, 27 de noviembre, 3 y 9 de diciembre de 2014, 18, 19, 23 y 25 de junio y 23 de septiembre de 2015, 29 de febrero, 3 de marzo, 2 y 17 de junio y 13 de octubre de 2016) define como elementos esenciales del delito de estafa los siguientes: a) un engaño precedente o concurrente, concebido con un criterio amplio, dada la variedad de supuestos que la vida real ofrece, y que consiste en la afirmación como verdadero de un hecho falso o en el ocultamiento de hechos verdaderos; b) dicho engaño ha de ser bastante para conseguir los fines propuestos, con suficiente entidad para provocar el traspaso; c) producción de un error esencial en el sujeto pasivo, desconocedor de lo que constituía la realidad; d) un acto de disposición patrimonial por la víctima del ardid, en perjuicio de sí mismo o de tercero como resultado o consecuencia de la mencionada disposición; e) nexo causal entre el engaño del autor y el acto de disposición de la víctima, de manera que el dolo del agente tiene que anteceder o ser concurrente con la dinámica defraudatoria, lo que excluye el dolo sobrevenido y no anterior al negocio de que se trate; f) ánimo de lucro como elemento subjetivo del injusto, y que consiste en la intención de obtener un enriquecimiento de índole patrimonial que la doctrina jurisprudencial ha extendido a los beneficios meramente contemplativos. Por último, la infracción delictiva se consuma cuando concurren la totalidad de los elementos objetivos y subjetivos descritos, es decir, cuando el mecanismo engañoso surte sus efectos sobre la voluntad del sujeto pasivo moviéndole a desprenderse de sus bienes en beneficio de la persona que utilizó el engaño.

2. El requisito fundamental y más característico de esta infracción delictiva lo constituye el engaño, consistente en la argucia o ardid de que se vale el infractor para inducir a error al sujeto pasivo o provocar un conocimiento deformado o inexacto de la realidad, que vicia su voluntad y su consentimiento y le determina a entregar alguna cosa o a realizar una prestación que de otra manera no habría realizado. Tiene que ser necesariamente antecedente, causante y bastante. Antecedente porque ha de preceder y determinar el consecutivo acto de desplazamiento; causante, porque debe estar ligado por un nexo causal con dicho acto dispositivo, de forma que éste haya sido generado por aquél; y, por último, bastante, en cuanto debe tratarse de una acción adecuada y proporcional para la consecución de los fines propuestos cualquiera que sea su modalidad, debiendo tener entidad para que en la convivencia social actúe como estímulo eficaz del traspaso patrimonial y dé lugar al fraude.

Como una modalidad de estafa se encuentra la que ha venido llamándose como negocio jurídico criminalizado, que aparentemente proviene del orden jurídico privado, civil o mercantil, y en el que concurren formalmente los elementos precisos para su existencia, de manera que un contratante simula el propósito serio de concertar un determinado negocio valiéndose de la buena fe del contrario, cuando en realidad sólo tiene intención de beneficiarse de las prestaciones que ha de realizar la parte contraria sin ánimo de cumplir las propias obligaciones. El dolo antecedente y el engaño propiciador se articula creando la apariencia de un contrato civil mediante negocio soporta del fraude el despliegue de actividades engañosas para convencer a la contraparte de la realización de lo que se presenta como un aparente negocio jurídico inocuo, cuya conclusión significa un acto de disposición y el subsiguiente perjuicio en el patrimonio del afectado (Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de julio de 2010,10 de mayo y 27 de diciembre de 2013, 5 de febrero y 23 de octubre de 2014, 2 y 29 de enero de 2015, 14 de julio de 2016, 1 de marzo y 5 de abril de 2017).

En estos supuestos, el dolo penal consiste en el propósito de no cumplir o iniciar muy parcialmente un cumplimiento aparente para desembocar en un incumplimiento definitivo, evidenciando como el contrato concluído es una ficción al servicio del fraude, porque o bien se oculta el decidido propósito de incumplir la propia contraprestación, o se silencia la imposibilidad de satisfacerla en que se encuentra el agente, apreciación que se deriva del conjunto de indicios que rodean el nacimiento negocial y el posterior desarrollo contractual, y que lleva a establecer su distinción con los negocios válidos pero posteriormente incumplidos en que existe el aludido engaño previo, en tanto la distinción entre el dolo civil y el dolo penal estriba precisamente en el criterio de la tipicidad; es decir, que si el comportamiento que se juzga es subsumible en un precepto penal el dolo será de esta naturaleza, y en los demás casos se estará en presencia del llamado dolo civil (Sentencias de 24 de julio de 2001, 11 y 13 de junio de 2002, 27 de marzo de 2003, 25 de marzo, 10 de mayo y 20 de septiembre de 2004, 15 de julio y 7 de diciembre de 2005, 16 de octubre y 10 de diciembre de 2007, 5 de febrero y 14 de octubre de 2014).

En este caso entendemos que la realidad de un engaño precedente se deriva de las siguientes consideraciones, sobre las que se abundará en el momento de valorar las pruebas practicadas:

a) La total falta de acreditación por parte del acusado de haber realizado ninguna de las operaciones contratadas, acreditación que se encontraba exclusivamente a su alcance si hubiera realizado alguna de dichas operaciones. No ha existido ni siquiera un inicio aparente de las operaciones pactadas, y se descubre que la intención del acusado era la de escudarse en la volatilidad del mercado y el carácter de alto riesgo de la inversión, circunstancias a las que se alude en los contratos suscritos, para intentar justificar la pérdida total de las inversiones.

b) La omisión de devolución de ninguna de cantidad a los perjudicados, pese a las sucesivas afirmaciones y protestas en sentido contrario. En definitivas, el acusado no ha cumplido ninguna de las condiciones pactadas.

c) La conducta nítidamente elusiva que ha mantenido a lo largo de la vida negocial, tanto desde su inicio como cuando expiró el período de duración pactado en cada uno de los contratos. Y también durante la tramitación de esta causa, en tanto no ha intentado siquiera proporcionar explicación alguna hasta el momento de la formulación del escrito de defensa, y en el juicio oral.

En los primeros momentos de vida de algunos de los contratos concluídos, el acusado remitió unos aparentes informes quincenales, en los que sin embargo no aporta el código de identificación de las operaciones que pretendidamente recogía en los mismos. Cuando se produce la interrupción de los mencionados informes, comienza a realizar alegaciones elusivas en base a una situación familiar de enfermedad de su pareja que dice le ha dificultado el seguimiento de las operaciones, e introduce como interlocutores a otras pretendidas personas, Gabriel y Elisabeth con atribución de funciones en un organigrama empresarial irreal: el primero dice ser la persona que está cubriendo la relación con clientes durante la baja del acusado, y la segunda se presenta como responsable del área de desarrollo de la empresa, cuando consta declarado por el acusado que él era la única persona que gestionaba la empresa. Además, tales personas no pudieron resultar localizadas con tales datos en las bases policiales, como declaró en el juicio el agente de la Policía Nacional con carnet profesional …, Instructor del atestado.

3. No es posible apreciar la concurrencia de la circunstancia específica recogida en el art. 250.1.6ª del Código Penal, en su vertiente relativa al aprovechamiento de la credibilidad empresarial, que solicita la Acusación Particular.

Dicha circunstancia atiende al concurso de una particular credibilidad empresarial que determine una especial facilidad para ser sujetos pasivos de la defraudación, por concurrir una situación de desigualdad de fuerzas desde la perspectiva de las cualidades del sujeto activo, cuya consideración en el mundo de las relaciones profesionales o empresariales harían explicable la rebaja en las prevenciones normales de cualquier víctima potencial frente a una estrategia engañosa. Por consiguiente, en estos casos, además de quebrantar la confianza genérica que es característica de las figuras de estafa o apropiación indebida, se realiza la actividad típica desde una mayor y cualitativamente diferente confianza y credibilidad.

Ahora bien, la doctrina jurisprudencial ha exigido unánimemente que dicha confianza derive de una previa relación distinta y precedente de la que ha dado lugar al hecho delictivo, por lo que el presupuesto de la agravación responde a una confianza anterior y distinta de la que se crea con la conducta típica del delito de apropiación o estafa. En caso contrario resultaría de aplicación la previsión del art. 67 del Código Penal y la prohibición de doble valoración que establece, y en cuya virtud los elementos del tipo no pueden ser valorados también como circunstancias agravantes (Sentencias de 7 de diciembre de 2005, 7 de junio de 2006, 13 de diciembre de 2007, 29 de enero y 15 de abril de 2009, 10 de diciembre de 2010 23 de diciembre de 2010, 17 de junio y 22 de diciembre de 2015, 25 de abril, 27 de julio, 7 y 12 de diciembre de 2016, 19 de abril y 12 de julio de 2017).

En este caso, la confianza a que se refiere la acusación particular es la de carácter genérico que dio lugar a solicitar los servicios profesionales del acusado por razón de su aparente prestigio en las redes sociales, y el hecho de radicar la sede de su empresa en Londres, elementos fácticos que forman parte del medio engañoso mismo en que se apoyaron los actos de disposición, y no puede tomarse nuevamente en consideración para sustentar la agravación.

SEGUNDO.- De dicho delito se considera responsable en concepto de autor al acusado acusado AMP; por su participación directa, material y voluntaria en los hechos a tenor de lo dispuesto en el art. 28 del Código Penal.

1. La realidad de los hechos declarados probados en el relato histórico de esta resolución deriva de la prueba documental incorporada a las actuaciones, particularmente los contratos que obran adjuntos a la denuncia inicial de las actuaciones, y sobre los que nada ha objetado la defensa; y además, el informe remitido por la Brigada de Policial Judicial de Las Palmas en relación al funcionamiento de la moneda criptográfica, unido al folio 123 de las actuaciones.

A) Reconocemos valor probatorio a la relación de los correos electrónicos también unidos a la denuncia, en cuanto han sido expresamente reconocidos en cuanto a su contenido por todos y cada uno de los testigos en relación a los que remitieron y a los que recibieron. Sin embargo, la defensa impugnó los mencionados documentos por primera vez en el acto de la vista oral.

La introducción de una prueba electrónica en el juicio oral con carácter documental la inserta en el debate procesal con sometimiento a la contradicción de las partes, que ciertamente podrán impugnar su contenido, su forma de acceso al proceso y sus condiciones de autenticidad e integridad.

Es de aplicación al caso la doctrina sentada por las sentencias del Tribunal Supremo de 19 de mayo y 27 de noviembre de 2015, relativas a diálogos mantenidos a través de Tuenti u otros sistemas bidireccionales tipo “whatsapp”, cuando se discute la falta de autenticidad del diálogo mantenido. En estos casos, la prueba de una comunicación bidireccional mediante cualquiera de los sistemas de mensajería instantánea debe ser abordada con todas las cautelas dada la posibilidad de una manipulación de los archivos digitales mediante los que se materializa ese intercambio de ideas. El anonimato que autorizan tales sistemas y la libre creación de cuentas con una identidad fingida, posibilitan crear la apariencia de una comunicación en la que un único usuario se relaciona consigo mismo. De ahí que la impugnación de la autenticidad de esas conversaciones, cuando son aportadas a la causa mediante archivos de impresión, desplaza la carga de la prueba hacia quien pretende aprovechar su idoneidad probatoria, y será indispensable en tal caso la práctica de una prueba pericial que identifique el verdadero origen de esa comunicación, la identidad de los interlocutores y, en fin, la integridad de su contenido.

Si no concurre el reconocimiento del imputado, las citadas sentencias expresan que el solo testimonio de los denunciantes no sería suficiente para destruir la presunción de inocencia, salvo que concurran signos o modos de expresión de los que indudablemente cupiera entender que no tienen más procedencia que la del acusado, y aun así, debería obrarse con total cautela.

En el caso que enjuiciamos la Sala considera que no hay duda de la remisión de tales mensajes por el acusado, conclusión que se sustenta como se dijo en las declaraciones de los testigos participantes en la elaboración de los correos analizados, que entendemos sinceras por su espontaneidad en la expresión, pero además en el concurso de elementos indiciarios que apoyan inequívocamente sus explicaciones:

a) En primer lugar, la circunstancia de que el acusado no ha negado la realidad y autenticidad de estas conversaciones hasta el acto del juicio oral, siendo así que de no ser ciertas, no se comprende por qué no lo denunció desde el primer momento.

b) En segundo lugar, el acusado ha reconocido la realidad de las cuentas de correo de origen, y trata de explicar los mencionados correos en ataques intrusivos recibidos de hacker desconocidos, sobre los que dice fue alertado por el servidor; sin embargo, sobre este posible aviso nada ha acreditado.

Se trata de una explicación contraria a las reglas de la lógica, pues de un lado, no se descubre qué hipotético interés podrían tener los pretendidos intrusos en asumir la personalidad del acusado en el ámbito de su contratación, y de otro, el propio contenido de las conversaciones en relación a ciertas vicisitudes contractuales coincide con las explicaciones que el propio acusado ha vertido en el juicio. Tales extremos no los podían conocer los pretendidos intrusos: así cuando los correos expresan inicialmente que los defectos de información obedecen a incidencias técnicas del servidor; o cuando afirman que estaba gestionando una ampliación de capital con objeto de cubrir las pérdidas sufridas, y que además estaba dispuesto a reintegrar no sólo la totalidad de la inversión sino además un 10% adicional, y finalmente cuando se informa de que se ha parado el algoritmo. Tales afirmaciones coinciden con las explicaciones proporcionadas por AMP Además, se comprueba que la derivación al contacto con Gabriel se produce en un mensaje remitido desde la cuenta del acusado el día 10 de noviembre de 2014 (folio 21), donde expresa que pone en copia una dirección del correo de Gabriel en el dominio cloudtd.es.

c) Además de lo dicho, los mensajes remitidos a AMP por los denunciantes a partir de la entrada de Gabriel introducen en copia al mencionado Gabriel. Si no fuera AMP quien remitió los contactos al tal Gabriel, la única reacción lógica habría sido la de alertar de que desconocía quien era dicha persona.

Finalmente, la propia parte que impugna la autenticidad de los documentos, aportó en el acto de la vista oral copias de correos recibidos de contrario, en lo que implica un reconocimiento implícito de la autenticidad de los primeros.

B) Además de lo dicho, consideramos que los informes finales explicativos de la evolución de las inversiones que se afirman fueron remitidos por el acusado, y que están unidos al escrito de defensa, en realidad no fueron enviados en momento alguno y han sido elaborados después con una finalidad exculpatoria. Esta conclusión se sustenta en la negativa de todos los denunciantes de haberlos recibido, en la circunstancia de que tales documentos no aparecieran con anterioridad como sería lógico si fueran verdaderos, y además en el dato relevante de que la carta que se presenta tiene en todos los casos la fecha del 3 de diciembre de 2014, siendo así que en algunos casos la carta es anterior a la pretendida fecha de elaboración del informe (folio 321).

Por otro lado, los mencionados informes carecen por completo de valor probatorio en relación a las operaciones que aparecen reseñadas. No son otra cosa que una relación de operaciones unilateralmente elaborada, pero a la que falta el único dato objetivo que resultaría inequívocamente demostrativo de la realidad de dichas operaciones, que no es otro que el código de identificación de cada una de ellas, dado que Bitcoin mantiene un listado de todas las transacciones que se han realizado en la red desde su comienzo, sin que los registros de las transacciones realizadas puedan ser alterados. Dicha prueba se encuentra exclusivamente al alcance del acusado, que debe operar con su clave privada asociada, de manera que su decisión de omitirla sólo a él puede perjudicar.

Es necesario considerar que el principio de presunción de inocencia deriva a la acusación la carga material de la prueba en relación a los hechos constitutivos de la infracción penal. Pero no significa que el acusado resulte sin más ajeno a la necesidad de probar sus propias afirmaciones, como pretende la defensa. Así se desprende de la doctrina sentada en las sentencias del Tribunal Constitucional 87/01 de 2 de abril, 18/05 de 1 de febrero, 48/06 de 13 de febrero y 29/08 de 20 de febrero. Por consiguiente, a quién afirma la realidad de un hecho positivo o impeditivo le corresponde su prueba (Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de septiembre y 11 de octubre de 2001, 25 de enero, 22 y 30 de abril, 19 de junio, 2 de julio y 23 de diciembre de 2002, 20 y 30 de mayo de 2003, 3 de junio y 8 de noviembre de 2004, 20 de julio de 2015; sentencia del Tribunal Constitucional 36/96 de 11 de marzo). En definitiva, los hechos impeditivos o extintivos no están cubiertos por la presunción de inocencia ni por el principio in dubio pro reo. Cuando el acusado proporciona una versión exculpatoria o coartada, no cabe imponer a la acusación una probatio diabólica de hechos negativos y exigirle que demuestre la falsedad de estas afirmaciones. El proceso penal también se rige por el principio de igualdad de armas, que es el lógico corolario del principio de contradicción: las partes cuentan con los mismos medios de ataque y defensa, e idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación (Sentencia del Tribunal Constitucional 186/90 de 15 de noviembre).

Además de lo dicho, las fluctuaciones negativas que aparentemente ofrecen dichos informes, recogiendo grandes pérdidas que están orientadas a justificar el apoderamiento de los bitcoins, no se adecúa a la fluctuación real del valor de la moneda virtual en el período a que se refiere el informe, como se observa en el documento aportado a tal fin por el Ministerio Fiscal en el acto del juicio.

2. No se reconoce credibilidad alguna a las explicaciones proporcionadas por el acusado por primera vez en el acto de la vista oral. Sorprende además a la Sala que la primera explicación que dio el acusado en el juicio oral en relación a la pretendida pérdida total de las inversiones se sustentó en la afirmación de que el importe de las comisiones generadas por las operaciones llevadas a cabo fue superior al valor que quedaba en cada una de las cuentas, de manera que el capital resultó inferior a la comisión derivada de las transferencias. Todo ello basado en el elevado número de las operaciones efectuadas, dado que el algoritmo calculaba la cotización cada cinco segundos. Ahora bien, si se aceptara como cierto el número de operaciones que el acusado afirma haber realizado en cada caso en los informes finales unidos al escrito de defensa, es patente que las comisiones abonadas, que cifró en un 0,1%, en modo alguno pudieron consumir el valor total de las inversiones.

Pese a lo anteriormente expuesto, en el propio acto de la vista oral al contestar a su defensa, sustentó la pérdida de las inversiones en la alta volatilidad del mercado, y su condición de alto riesgo, circunstancias de las que los denunciantes estaban debidamente informados en el tenor de los contratos.

Cabe decir, que las dos explicaciones propuestas resultan contradictorias. Y además, que el riesgo de la inversión elevada sobre el que se advertía es el derivado de eventuales fluctuaciones negativas que, sin embargo no se produjeron, pues ya se expuso como el valor del bitcoin durante el período contractual fue estable.

TERCERO.- 1. No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.

La defensa alega la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas del art. 21.6ª del Código Penal, que considera deben aplicarse con la consideración de muy cualificadas. No se proporciona un sustento explícito de tal pretensión, ni se expresan los períodos de eventual paralización de la causa.

Por una parte, la jurisprudencia ha venido declarando que para la apreciación de dicha pretensión, es preciso que el interesado previamente haya intentado hacer valer ante el órgano jurisdiccional su derecho fundamental, solicitando la supresión de las dilaciones y la finalización del proceso, y ello como manifestación del deber de colaboración que compete a la parte, y que puede configurarse como una verdadera carga procesal (Sentencias del Tribunal Constitucional 140/98 de 29 de junio, 32/99 de 8 de marzo, 18/2000 de 31 de enero, 38/2000 de 14 de febrero, 87/2000 de 27 de marzo, 118/2000 de 5 de mayo, 303/00 de 11 de diciembre, 310/00 de 18 de diciembre, 28/01 de 29 de enero, 51/02 de 25 de febrero, 153/05 de 6 de junio, 233/05 de 26 de septiembre, 82/06 de 13 de marzo, 4/07 de 15 de enero, 73/07 de 16 de abril, 5/10 de 7 de abril y 126/11 de 18 de julio; Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de enero, 11 de abril, 11 y 13 de junio, 18 de septiembre, 30 de octubre y 9 de diciembre de 2003, 2 de abril, 25 de junio, 17 de septiembre, 4 y 22 de octubre y 24 de noviembre de 2004 y 13 de junio de 2005, 7 de febrero de 2007, 5 de noviembre de 2009 y 12 de julio de 2012).

En segundo lugar, las sentencias del Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 2005, 2 de marzo y 17 de julio de 2006, 6 de marzo, 20 de abril, 4, 6, 7 y 18 de junio y 31 de octubre de 2007, 19 de noviembre de 2008, 5 de noviembre y 1 de octubre de 2009, 6 de mayo, 21 de julio y 10 de noviembre de 2011, 12 de julio de 2012, 27 de febrero, 4 de abril y 23 de diciembre de 2013, 21 de enero y 19 de mayo de 2014, 29 de febrero, 14 y 15 de abril de 2016 y 18 de octubre de 2017, rechazan la pretensión meramente genérica sustentada en la mera duración del proceso, sin especificar los plazos de paralización y sus causas. Por consiguiente, es carga del que pretende la atenuante designar los folios de la causa que reflejan las dilaciones, determinando el plazo concreto de retraso y su carácter indebido, o la existencia de actuaciones supérfluas, y ello es necesario para poder debatir y controlar si cabe o no considerar que la paralización está o no justificada, y en este caso ponderar la excepcionalidad de lo extraordinario de la dilación. La dilación solamente es indebida por razón de la falta de justificación de esas paralizaciones y no por el mero dato de la duración de todo el procedimiento o algunas de sus fases.

Sin embargo, también se ha declarado que la denuncia no es necesaria en los casos de existencia de dilaciones muy notables (Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2003 y 7 de julio de 2004); y por otra parte, ha procedido a moderar la obligación o carga de denunciarlas expresando que el acusado no tiene que renunciar a la prescripción (Sentencias de 29 de septiembre de 2005, 8 de marzo y 21 de junio de 2006, 15 de febrero, 18 de mayo y 4 de junio de 2007), circunstancias no concurrentes en este caso.

El único período de paralización de la causa es el comprendido entre el auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, de fecha 22 de junio de 2016 y el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, cuya entrada está consignada el 4 de noviembre siguiente, por tanto algo más de tres meses después. Por otro lado, han influído de manera relevante en la duración de la causa las siguientes circunstancias: la necesidad de localización del investigado durante la instrucción; la sustanciación de una cuestión de competencia, en tanto el inicial auto de apertura del juicio oral lo fue ante el Juzgado de lo Penal, y las vicisitudes del señalamiento una vez tuvo entrada la causa en esta Sección, lo que tuvo lugar el 8 de noviembre de 2017, produciéndose dos suspensiones del juicio, la primera por razón de un señalamiento precedente en una de las defensas, y la segunda por incomparecencia del acusado.

La paralización que contempla el art. 21.6ª del Código Penal debe ser extraordinaria, carácter que no es posible reconocer en este caso, máxime cuando en ningún momento el acusado solicitó la supresión de dichas pretendidas dilaciones, y porque la defensa no ha alegado ningún dato que pueda sustentar el perjuicio que justifique su aplicación.

2. En relación a la pena a imponer, se decide la de dos años de prisión, en atención a la gravedad objetiva de los hechos derivada de la continuidad delictiva, pero facilitando el acceso a una eventual suspensión condicional de la pena si el acusado procede a la efectiva reparación civil. .

CUARTO.- 1. Procede declarar la responsabilidad civil derivada del hecho delictivo que comprende tanto el daño patrimonial sufrido a consecuencia del despojo patrimonial, como también el lucro cesante.

Es necesario partir del carácter restrictivo que la jurisprudencia ha reconocido al concepto de lucro cesante (Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 6 de septiembre de 1991, 16 y 30 de junio y 30 de noviembre de 1993, 29 de septiembre de 1994, 15 de diciembre de 1995, 8 de julio y 21 de octubre de 1996 y 30 de octubre de 2007), que no puede ser dudoso o incierto, ni fundado sólo en esperanzas o meras expectativas, comprendiendo sólo las ganancias sobre las que concurre verosimilitud suficiente para ser entendidas como muy probables, sin que baste la simple posibilidad de realizar la ganancia, sino que ha de existir una cierta probabilidad objetiva derivada del desenvolvimiento normal de las cosas y de las circunstancias especiales del caso concreto, de forma que el juicio de valor obtenido sea lo más próximo a lo que podía resultar realidad cierta y comprobada. En el mismo sentido, las sentencia de la Sala 2ª de 12 de noviembre de 2009, 24 de septiembre de 2010 y 1 de marzo de 2011.

Por consiguiente, la jurisprudencia se orienta en un prudente criterio restrictivo para la estimación del lucro cesante, declarando con reiteración que ha de probarse rigurosamente que se dejaron de obtener las ventajas, sin que éstas sean dudosas o contingentes y sólo fundadas en esperanzas.

En este caso, entendemos que la indemnización por razón del lucro cesante debe extenderse al valor de la cotización del bitcoin en el momento de la finalización de cada uno de los contratos, porque la pérdida de ingresos se reduce lógicamente a una simple operación aritmética y no se refiere a expectativas futuras e inciertas sobre el eventual destino que hubieran podido dar los perjudicados a la suma que debieron obtener entonces, que podrían haber destinado a continuar invirtiendo en dicho mercado o en otro alternativo.

2. La responsabilidad civil subsidiaria que contempla el art. 120.4º del Código Penal, al disponer “Son también responsables civilmente, en defecto de los que lo sean criminalmente: …. 4º) Las personas naturales o jurídicas dedicadas a cualquier género de industria o comercio, por los delitos o faltas que hayan cometido sus empleados o dependientes, representantes o gestores en el desempeño de sus obligaciones o servicios”, debe entenderse aplicable a la sociedad “Cloudtd Trading&DEVS LTD”, en cuyo nombre actuó el acusado como administrador y además dueño de la misma.

3. A tenor de lo establecido en el art. 123 del Código Penal se condena al acusado al pago de las costas procesales.

En relación a la imposición de las costas de la acusación particular, la doctrina del Tribunal Supremo viene prescindiendo del carácter relevante o no de su actuación y entiende que rige el principio de “procedencia intrínseca”, y ello sin necesidad de que se tenga que pronunciar el órgano jurisdiccional sobre la trascendencia de lo conseguido por dicha acusación, con la única excepción de los supuestos en que se sustenten peticiones heterogéneas con las mantenidas por el Ministerio Fiscal, supérfluas o inviables, y temerarias, o se trate de pretensiones fuera de la actuación normal de una parte que acusa, atendiendo a las particulares circunstancias del proceso concreto de que se trate (Sentencias del Tribunal Supremo, entre las más recientes, de 10 de febrero de 2005, 23 de enero, 24 de marzo, 24 de junio, 11 de octubre, 1, 7 y 20 de diciembre de 2006, 13 de febrero, 24, 26 y 27 de abril, 18 de mayo, 18 de junio, 17 y 19 de septiembre y 19 de diciembre de 2007, 13 de noviembre de 2008, 11 de febrero, 1 de junio y 18 de septiembre de 2009, 22 de marzo de 2010, 15 de julio de 2011, 24 de febrero de 2012, 28 de enero de 2014 y 4 de abril de 2016); de lo dicho se deriva que la regla general obliga a su imposición, y sólo cuando deban ser excluídas procederá un razonamiento explicativo sobre al apartamiento de dicha regla general, de manera que no tiene porqué pronunciarse el órgano judicial sobre la relevancia de la acusación particular cuando procede la inclusión de las costas de dicha acusación (Sentencias de 14 y 19 de septiembre, 15 y 19 de octubre de 2001 y 21 de enero de 2002).

Vistos, además de los citados, los preceptos legales pertinentes del Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal.
FALLAMOS

1. Que debemos condenar y condenamos al acusado AMP como autor criminalmente responsable de un delito continuado de estafa a las penas de dos años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, debiendo abonar las costas procesales, con inclusión de los honorarios de la acusación particular. Deberá indemnizar a Y., a M., a J., a O. y a A. en el valor de la cotización del bitcoin en el momento de la finalización de cada uno de sus respectivos contratos, que se determine en ejecución de sentencia, con el interés legal previsto en el art. 576 LEC. Declaramos la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad “Cloudtd Trading&DEVS LTD”.

2. Que debemos absolver y absolvemos a la entidad “Host Europe Iberia SL” ante la ausencia de pretensión de responsabilidad civil contra la misma.

Para el cumplimiento de la pena impuesta abónese al acusado el tiempo que haya estado privados de libertad por esta causa.

Conclúyase conforme a derecho la correspondiente pieza de responsabilidad civil.
Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndolas saber que no es firme y que contra la misma podrá interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que deberá ser preparado ante este Tribunal en el plazo de los 5 días siguientes al de la última notificación, conforme a lo dispuesto en los arts. 212 y 847 b) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

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